ACAMS CAMS7 Deutsch : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Ein AML-Analyst bei einem Finanzinstitut untersucht eine vom automatisierten Transaktionsüberwachungssystem generierte Warnung, um festzustellen, ob die Warnung zur weiteren Untersuchung an die AML-Abteilung weitergeleitet werden sollte oder ob sie als falsch positives Ergebnis archiviert werden kann.
Welche Maßnahmen könnten für den AML-Analysten sinnvoll sein?

A. Führen Sie Below-the-Line-Tests durch, um sicherzustellen, dass das automatisierte Überwachungssystem effektiv funktioniert
B. Fordern Sie Informationen vom Kundenbetreuer an, der dem Konto zugewiesen ist, das die Warnung verursacht hat
C. Beschränken Sie den Zugriff des Kunden auf das Konto
D. Senden Sie eine Informationsanfrage an die Gegenparteibank, die an der Transaktion beteiligt war, die den Alarm ausgelöst hat

Question 2

Welche der folgenden Punkte sind Warnsignale im Hinblick auf potenziell verdächtige Transaktionen eines Kunden? (Wählen Sie drei aus.)

A. Ein Kunde zahlt eine große Anzahl fortlaufend nummerierter Zahlungsanweisungen ein.
B. Ein Kunde tätigt regelmäßig Ein- und Auszahlungen, hauptsächlich per Banküberweisung.
C. Ein Kunde erhält Überweisungen von verschiedenen unbekannten Konten, die sofort an Dritte weitergeleitet werden.
D. Ein Kunde beantragt Kredite, die an lokale Unternehmen vergeben oder durch Verbindlichkeiten lokaler Banken besichert sind.
E. Ein Kunde hebt Bargeldbeträge knapp unterhalb der Meldegrenze ab.

Question 3

Welche Techniken wären für eine komplexe Untersuchung ungewöhnlicher Aktivitätsmuster, an denen mehrere Unternehmen beteiligt sind und die durch eine Warnung eines automatisierten Überwachungssystems ausgelöst werden, am effizientesten? (Wählen Sie zwei aus.)

A. Kontaktieren Sie den Account Manager und fragen Sie nach den Gründen für die in den AML-Warnungen hervorgehobenen Aktivitätsmuster
B. Nutzen Sie Social-Media-Plattformen, um mit den Unternehmen in Kontakt zu treten und Details zur Kontoaktivität anzufordern
C. Überprüfen Sie die Informationen in der Warnmeldungsbeschreibung des automatisierten Überwachungssystems und lehnen Sie alle zukünftigen Transaktionen ab
D. Führen Sie eine Kontroll- und Eigentumsbewertung der beteiligten Unternehmen durch und verwenden Sie dabei die in den Kundendateien verfügbaren Informationen.
E. Wenden Sie sich an die örtlichen Strafverfolgungsbehörden und bitten Sie sie, bei der Analyse und Untersuchung zu helfen

Question 4

Es gibt zwar legitime Gründe für Treuhand- und Unternehmensdienstleister (TCSPs), einen Treuhandaktionär zu ernennen, doch welches Merkmal eines Treuhandaktionärs birgt das größte Risiko für Finanzkriminalität?

A. Unterstützung der Unternehmensliquidität und Erleichterung von Exit-Strategien
B. Unterstützung von Nichtansässigen bei der Einhaltung lokaler Eigentumsgesetze
C. Vereinfachung der mit dem Aktienbesitz verbundenen administrativen Aufgaben
D. Gewährung der Anonymität des wirtschaftlich Berechtigten durch Geheimhaltung seiner Identität im öffentlichen Register

Question 5

Welche der wichtigsten Risiken im Bereich Finanzkriminalität beziehen sich speziell auf den Fernspielsektor? (Wählen Sie drei aus.)

A. Kunden, die anonyme Prepaid-Karten verwenden
B. Kunden, die zahlreiche Transaktionen mit geringem Wert durchführen, um eine verstärkte Sorgfaltsprüfung zu vermeiden
C. Kunden, die zur Identifizierung nicht physisch anwesend sind
D. Kunden, die große Bargeldbeträge einzahlen.
E. Kunden, die mehr setzen, als sie sich leisten können

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