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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. リスクベースのAMLアプローチの効果的な実施を最もよく示している状況はどれですか？

A) 長期顧客に対する監視の廃止
B) リスクの高い顧客と製品に対してより厳格な管理を行う
C) 低リスク口座のみ強化されたモニタリングを実施
D) すべての顧客に同一の監視ルールを適用する

2. 仮想資産サービスプロバイダー (VASP)、暗号資産、および関連製品に関連する主要なマネーロンダリングリスクを最もよく説明している記述はどれですか?

A) 暗号資産は国境を越えて迅速に移動できますが、その価値の変動性により、従来の資産に比べてマネーロンダリングの魅力は低くなります。
B) 取引の匿名性により、犯罪者は多額の資金を世界中に送金する際に身元を隠すことができ、最終的な実質的所有者を追跡することが困難になります。
C) 特定の種類の暗号通貨取引には報告義務が課されていますが、規制と施行のギャップにより、マネーロンダリング行為の余地が依然として残っています。
D) ブロックチェーン技術の透明性は、法執行機関が取引を追跡するのに役立ちますが、複雑な階層化技術を通じて犯罪者に金融活動を隠す方法を提供する可能性もあります。

3. 商品やサービスの供給は、企業内の汚職、特に賄賂やキックバックの要求や受け取りに対して脆弱である可能性があります。その理由は次のうちどれですか。(2 つ選択してください。)

A) 特定の請負業者は優遇措置を受けられる可能性があり、入札プロセス中に利益を膨らませる機会が与えられる。
B) 落札できなかった入札者には決定が通知され、契約を授与した詳細な理由が提供される。
C) 調達および契約プロセスには入札プロセスの管理が含まれるが、十分な監視が不足している可能性がある。
D) 入札は広告やその他のチャネルを通じて幅広い対象者に募集され、配布されます。

4. ある企業は、規制監督の観点から高リスクとみなされる法域を含む複数の国際市場に急速に進出しています。取締役会は、マネーロンダリング報告責任者(MLRO)に対し、変化する規制環境と事業拡大戦略に合わせて、同社の金融犯罪対策(AFC)コンプライアンス体制の見直しと調整を依頼しました。このプロセスにおいて、MLROは、特にAML(マネーロンダリング対策)が不十分な市場における脆弱性を特定し、これらのリスクを軽減するために体制を更新します。
このプロセスは、AFC コンプライアンス プログラムのどの要素を説明していますか?

A) ガバナンス体制
B) トランザクション監視
C) トレーニングと意識向上
D) リスク評価

5. 法執行機関間の情報共有を伴う官民パートナーシップ（PPP）。金融情報ユニット（FIU）と民間部門は、以下の目的で設立されます。（2つ選択してください。）

A) 重要な情報の共通データベースを作成し、疑わしい活動の分析をFATFと共有する
B) FlUと義務を負う主体間で戦略情報を交換する
C) 金融機関間の戦略情報交換
D) 公的機関と義務主体間の業務情報交換

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