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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

Question 1

次のうち、マネーロンダリングのリスクが高く、オンボーディング前に追加の審査が必要となる可能性のある組織はどれですか? (2 つ選択してください。)

A. ピアツーピアの暗号通貨取引を促進する仮想資産サービスプロバイダー（VASP）
B. 個人が毎月の料金を現金で支払える地元の中古車販売店
C. 店舗内のATMに現金を補充する地元のコンビニエンスストア
D. 広範囲に及ぶ文書化された電信送金活動を行っている大規模な多国籍企業

Question 2

金融活動作業部会 (FATF) の主な目的は次のとおりです。(2 つ選択してください。)

A. EU、国連、および地域の制裁体制の実施において各国を支援する。
B. マネーロンダリングやテロ資金供与を防止するための国際基準を策定し、推進する。
C. 各国が金融の安定を維持するために自国の法律を遵守することを確実にする。
D. マネーロンダリングやテロ資金供与に利用されることを防ぐため、各国の法律や法令を調査します。
E. FATF 基準への準拠を評価および監視し、改善のための推奨事項を提供します。

Question 3

複数の管轄区域にわたって AFC および制裁コンプライアンスを管理する際に、グローバル組織にとって重要な考慮事項は次のどれですか。

A. 世界で最も影響力のある米国の規制を優先して遵守することをグループのポリシーと手順で保証する
B. 現地の法律を遵守する必要がないため、国連などの国際機関のみに頼って制裁遵守を確保する
C. グローバルAFCおよび制裁ポリシーを適用して、現地の規制に適応することなく一貫性を確保する
D. グループポリシーが各国のAMLおよび制裁規制に準拠していることを確認する

Question 4

金融機関 (FI) にとって、他の管轄区域における金融犯罪防止 (AFC) および制裁規制制度を認識しておくことが重要です。

A. 国境を越えた取引に対する AFC および制裁規制の適用範囲が限られていること、および他の管轄区域における国内業務との関連性が低下していることを補います。
B. 制裁制度が、事業活動が行われる国の規制基準に基づいて選択的に適用されるようにし、主に整合した管轄区域に焦点を当てる。
C. F1 が事業を展開している、またはビジネス関係にあるすべての国の AFC および制裁要件への準拠を維持し、外国の管轄区域での違反に対する罰則を回避します。
D. F1が自国よりも厳しい規制や緩い規制のある管轄区域でビジネス関係を管理できるようにし、運用上の柔軟性を確保します。

Question 5

ある国の金融情報機関 (FIU) が、その管轄区域内だけでなく外国でも重大な疑わしい資金移動に関する疑わしい活動報告 (SAR) を受け取りました。
当該問題を国内で起訴する必要があるかどうかを判断するには、当該外国からのさらなる情報が必要です。
このシナリオでは、次の記述のうちどれが正しいでしょうか?

A. マネーロンダリングに関連するあらゆる情報は、管轄区域に関係なく、いつでもあらゆる組織から受け取ることができます。
B. 国家主権により、外国から情報にアクセスできない
C. エグモントグループ加盟国は、互いに情報提供の支援を要請できる。
D. 外国から情報にアクセスすることは、データ保護に関する国際法に違反します。

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