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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 본사와 다른 외국 관할권에서 운영하면서 자금세탁 위험을 평가하고 관리할 때 효과적인 AML 모니터링 프로그램은 다음을 수행해야 합니다.

A) 본사 정책에 맞춰 해외 관할권 정책을 준수합니다.
B) 본사 감사와 일관성을 유지하세요
C) 모든 외국 관할권 보고서를 본사에 제출하여 승인을 받으세요.
D) 관할권 간의 더 높은 기준에 맞춰 조정됩니다.

2. 한 은행 인사부 채용 담당자가 프라이빗 뱅킹 부문의 관계 관리자 직책에 지원자를 최종 선정했습니다. 은행의 규정 준수 정책에 따라 채용팀은 사기 및 자금 세탁을 포함한 잠재적 위험으로부터 은행을 보호하기 위해 신입 직원에 대한 적절한 신원 조회를 실시해야 합니다.
최종 선정된 후보자에 대한 잠재적인 부정적인 정보를 파악하는 데 가장 유용한 자료는 무엇입니까? (세 가지 선택)

A) 개인 이력서
B) 가까운 동료들의 개인 추천서
C) 인터넷 및 공공 미디어 검색
D) 범죄 경력 검색
E) 과거 고용 기록

3. 국가 및 부문별 위험 평가가 조직의 위험 기반 접근 방식과 내부 위험 평가에 어떤 영향을 미쳐야 할까요?

A) 이러한 사항들은 조직의 위험 평가에 적절히 참조 및 통합되어야 하며, 이를 통해 강화된 실사(EDD) 절차를 맞춤화하고 자원을 효과적으로 배분할 수 있습니다.
B) 일반적인 지침을 제공하지만 내부 위험 요소가 더 중요하므로 직접 고려할 필요는 없습니다.
C) 이러한 자료는 최악의 시나리오를 위해 설계되었으므로 고위험 고객에게만 참조해야 합니다.
D) 이는 주로 규제 기관을 대상으로 하며 조직의 위험 평가에 영향을 미쳐서는 안 됩니다.

4. 법 집행 기관이 금융 기관에 여러 가지 요청을 제출합니다.
어떤 요청이 합법적이며 은행의 응답이 필요한가요?

A) 구두 요청 시 계정을 열어 둡니다.
B) 서면 요청에 따라 특권 문서를 압수합니다.
C) 소환장 없이 문서 및 증언을 제출하세요
D) 법원 명령에 따라 계정 동결

5. 한 기관에서는 의심스러운 활동 보고를 생성하지 않는 경고가 너무 많이 생성되어 기존의 임계값 기반 모니터링 시나리오를 변경하려고 합니다.
이 제안을 뒷받침하기 위해 관련 위원회에 제출하는 문서에는 다음 내용이 포함되어야 합니다.
(세 가지를 선택하세요.)

A) 자금세탁 신고 담당자가 제안을 승인했습니다.
B) 규제 기관과 회의를 하여 더 높은 임계값이 정당하다는 데 합의한 회의록입니다.
C) 접수되지 않을 사건의 수와 다른 작업에 활용할 수 있는 리소스입니다.
D) 생산성이 낮은 하한선에 얼마나 많은 리소스가 소모되었는지, 그리고 관련 비용은 얼마인지.
E) 변경으로 인해 발생하는 잔여 위험 증가가 은행의 위험 감수 범위 내에 있다는 증거입니다.
F) 현재 시나리오가 잘못된 양성 반응을 비정상적으로 많이 생성한다는 것을 증명하는 역사적 분석입니다.

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