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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Leistungskennzahlen (KPIs) sollten im Kontext der Überwachung von Geldwäsche-/Terrorismusfinanzierungstransaktionen berücksichtigt werden? (Wählen Sie drei aus.)

A) Durchschnittliche Zeit zur Überprüfung einer Warnung
B) Anzahl der Transaktionen der Top-Kunden
C) Anzahl der Warnungen nach Region
D) Anzahl der Tage, die für die Einstellung neuer Mitarbeiter benötigt werden
E) Anzahl der zur Überprüfung oder Meldung erstellten Warnmeldungen.

2. Welcher der folgenden Punkte ist für eine globale Organisation bei der Verwaltung der AFC- und Sanktionskonformität in mehreren Rechtsräumen von entscheidender Bedeutung?

A) Sicherstellung der Einhaltung von Sanktionen durch ausschließliches Vertrauen auf internationale Gremien wie die UNO, da keine Verpflichtung zur Einhaltung lokaler Gesetze besteht
B) Sicherstellen, dass die Gruppenrichtlinien die Einhaltung der spezifischen AML- und Sanktionsvorschriften jedes Landes gewährleisten
C) Anwendung globaler AFC- und Sanktionsrichtlinien, um Konsistenz zu gewährleisten, ohne dass eine Anpassung an lokale Vorschriften erforderlich ist
D) Sicherstellen, dass die Richtlinien und Verfahren der Gruppe die Einhaltung der US-Vorschriften priorisieren, da diese weltweit den größten Einfluss haben.

3. Eine Versicherungsgesellschaft erhält von einem neuen, ausländischen Kunden den Antrag auf eine hochpreisige Lebensversicherung. Die Auszahlungsanweisung ist mit einem Offshore-Trust in einer anderen Jurisdiktion verknüpft, zu dem der Kunde keine offensichtliche Verbindung hat. Der Kunde besteht darauf, die Prämien über mehrere Transaktionen zu zahlen.
„Bankgebühren vermeiden.“ Der Kunde ist angeblich arbeitslos und verfügt über minimales Vermögen, was nicht mit dem Versicherungswert übereinstimmt.
Welches Risiko im Bereich Finanzkriminalität sollte dem Versicherungsunternehmen die größten Sorgen bereiten?

A) Sanktionsumgehung
B) Betrug
C) Marktmissbrauch
D) Geldwäsche

4. Eine vermögende Einzelperson nutzt eine komplexe Unternehmensstruktur, um illegalen Holzeinschlag und anschließend die illegale Gewinnung der daraus gewonnenen Ressourcen auf diesem Land zu ermöglichen.
Welche Kategorie von Vortaten liegt vor?

A) Handelsbasierte Geldwäsche
B) Illegaler Rohstoffhandel
C) Korruption
D) Umweltkriminalität

5. Ein solides AML-Compliance-Programm erfordert einen umfassenden Governance-Rahmen, der wichtige Elemente zur Gewährleistung der Integrität des Finanzsystems berücksichtigt.
Welches Element bildet den Ausgangspunkt eines effektiven AML-Compliance-Programms?

A) Sorgfaltspflicht gegenüber dem Kunden
B) Risikobewertung
C) Meldung verdächtiger Aktivitäten
D) Richtlinien und Verfahren
E) Laufende Überwachung

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